| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревiзора.
15. Вибори Ревiзора.
16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердженi звiти Директора, Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
В зв'язку з отриманням збитку за 2015 рiк в сумi 43,4 тис.грн прибуток не розподiляти, дивiденди не нараховувати. Внести змiни до Статуту товариства та внутрiшнiх положень та викласти їх в новiй редакцiї. Обрати Наглядову раду у складi Сас Л.Б., Левченко Л.I., Дмитришак I.Б. Обрати ревiзора Мацанюк Л.А. Затвердити умови договорiв з членами наглядової ради та Ревiзором. Визначити що члени Наглядової ради та Ревiзор виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.Прийнято рiшення про попереднє схвалення значинх правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року до 27.04.2017 року включно.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|