| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
86.04 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
9. Прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства “Чернятинське пиво” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Чернятинське пиво”.
10. Затвердження плану перетворення Приватного акцiонерного товариства “Чернятинське пиво”.
11. Затвердження порядку та умов здiйснення перетворення Приватного акцiонерного товариства “Чернятинське пиво”.
12. Призначення та надання повноважень комiсiї з припинення юридичної особи – Приватного акцiонерне товариство “Чернятинське пиво”.
13. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки пiдприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення.
14. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Товариством та їх розмiщення.
15. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 2. РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб:
- Сас Людмила Богданiвна,
- Дмитришак Iгор Богданович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 5.РIШЕННЯ:Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6.РIШЕННЯ:Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 7.РIШЕННЯ: Направити отриманий прибуток на вiдбудову завода пiсля пожежi. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 8.РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 9.РIШЕНЯЯ: Не приймати рiшення про припинення дiяльностi ПрАТ "Чернятинське пиво" шляхом перетворення в ТОВ. Перенести дане перетворення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10, 11, 12, 13, 14, 15.РIШЕННЯ: в зв'язку з неприйняттям рiшення про перетворення питання 10,11,12,13,14,15 не розглядати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 25812044 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.Позачерговi збори акцiонерiв не проводилися.
У 2015 роцi загальнi збори акцiонерiв товариства через брак коштiв не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|